Nominee Shareholder คืออะไร? ทำไมถึงผิดกฎหมายและเสี่ยงมาก?

ใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนเพื่อเลี่ยงกฎหมายธุรกิจคนต่างด้าว มีโทษจำคุกและปรับหนักมาก ทั้งผู้ที่ใช้และคนที่ยอมรับเป็น Nominee

Nominee Shareholder คืออะไร?

Nominee Shareholder คือบุคคลที่ถือหุ้นแทนคนอื่นโดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นผู้ลงทุนหรือเป็นเจ้าของที่แท้จริง มักพบในกรณีที่ชาวต่างชาติต้องการเลี่ยงข้อจำกัดการถือหุ้นตาม FBA โดยหาคนไทยมาถือหุ้น 51% แทน ในขณะที่ตัวเองควบคุมบริษัทจริงๆ

บทลงโทษตามกฎหมาย FBA

มาตรา 36 ของ FBA กำหนดโทษสำหรับการใช้ Nominee ดังนี้ โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ บวกปรับรายวันไม่เกิน 50,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน และเพิกถอนทะเบียนบริษัท ทั้งต่างชาติและคนไทยที่เป็น Nominee มีความผิดร่วมกัน

วิธีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจจับ Nominee

DBD และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีวิธีตรวจจับ Nominee ที่มีประสิทธิภาพ เช่น ตรวจสอบว่าผู้ถือหุ้นไทยมีฐานะการเงินพอที่จะลงทุนจริงหรือไม่ ตรวจสอบการประชุมผู้ถือหุ้น ตรวจสอบการไหลของเงินปันผล และดูว่าใครเป็นผู้ควบคุมบัญชีธนาคารของบริษัทจริงๆ

ทางออกที่ถูกกฎหมายแทนการใช้ Nominee

ทางออกที่ถูกกฎหมายและปลอดภัยกว่า ได้แก่ ขอรับการส่งเสริม BOI เพื่อถือหุ้น 100% ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ขอ Foreign Business License (FBL) สำหรับกิจการในบัญชี 3 ของ FBA ตั้งบริษัทในเขตพัฒนาพิเศษ เช่น EEC ใช้โครงสร้างหุ้นบุริมสิทธิ์ที่ถูกกฎหมาย หรือร่วมทุนกับหุ้นส่วนไทยที่เป็นเจ้าของจริงๆ

---

ปรึกษาฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีข้อผูกมัด

ทีม ACWeissor พร้อมให้คำปรึกษาครบวงจร ทั้งภาษา ไทยและอังกฤษ ทักมาได้เลยวันนี้

Line: @acweissor | Email: info@acweissor.com